Таиланд ведет активную борьбу с использованием подставных номинальных лиц
Правительство Таиланда наращивает свои усилия в противодействии использованию тайских номинальных лиц иностранными компаниями. Министерство торговли будет иметь ведущую роль в этой скоординированной борьбе. Оно активно сотрудничает с различными агентствами, занимающимися расследованиями и судебным преследованием нарушений, и разрабатывает более строгие меры для предотвращения будущих злоупотреблений.
На недавнем совещании от министерства собрались представители таких организаций, как Департамент развития бизнеса (DBD), Управление по борьбе с отмыванием денег и Бюро туристической полиции, чтобы утвердить финальный план по выявлению компаний, подозреваемых в использовании граждан Таиланда в качестве доверенных лиц для иностранного владения. Чиновники объявили о введении немедленных мер по обеспечению соблюдения действующих законов, включая возбуждение судебных исков против компаний и лиц, вовлеченных в схемы с подставными номинальными лицами. За такие действия предусмотрены серьезные наказания, включая тюремное заключение и значительные штрафы.
В течение ближайших шести месяцев власти планируют внедрить систему анализа бизнес-поведения для выявления нарушений, связанных с практикой подставных лиц. Эту систему будет возглавлять DBD и она станет частью более широких усилий по усилению правоприменения и обеспечению соблюдения законов Таиланда о бизнесе.
В долгосрочной перспективе планируется внесение поправок в законодательство о борьбе с отмыванием денег и Закон об иностранном бизнесе (FBA). Эти изменения позволят DBD отзывать или отклонять регистрацию компаний, которые будут отмечены как высокорисковые, а также налагать более строгие штрафы для предотвращения нарушений. В настоящее время DBD может отклонить регистрацию лишь в случае, если директор компании является банкротом или юридически некомпетентен.
Приоритетом для официальных лиц остаются расследования в секторах с высоким уровнем риска, таких как онлайн-платформы, складирование и логистика, где, как считается, широко распространены номинальные соглашения. Правительство также призывает тайских участников таких схем прекратить свое участие и сотрудничать с властями, предлагая правовую защиту тем, кто согласится выступить в качестве свидетеля.
