Жесткие меры Таиланда против нелегального иностранного бизнеса

Таиланд усиливает борьбу с фиктивными компаниями, через которые иностранцы обходят законы о собственности. Власти начали масштабные проверки и уже расследуют сотни случаев. Операции охватили ключевые провинции, а выявленные нарушения привели к арестам и многомиллиардным штрафам. В кампании участвуют Департамент специальных расследований (DSI), Центральное бюро расследований (CIB) и другие ведомства. Цель – устранить незаконные схемы и защитить экономические интересы страны.

Фиктивное владение акциями, когда тайский гражданин номинально владеет бизнесом вместо иностранца, противоречит Закону об иностранном бизнесе. Эта лазейка широко использовалась в сфере туризма, недвижимости и логистики. В последние месяцы власти ужесточили контроль, увеличив количество рейдов, финансовых проверок и аудитов.

С начала 2024 года DSI и Департамент развития бизнеса (DBD) проверили десятки тысяч компаний, подозреваемых в использовании подставных лиц. В 2024 году DBD провел аудит 26 019 предприятий, в 2025 году проверят еще 26 830. Основное внимание уделяется провинциям с высоким уровнем иностранных инвестиций: Пхукет, Чиангмай, Чонбури и Бангкок. Власти используют финансовые анализы, корпоративные проверки и информацию от осведомителей.

На Пхукете были выявлены фиктивные компании, управляющие отелями, виллами и международными школами. В ходе рейдов задержали 23 человека, включая двух китайцев, обвиняемых в управлении многомиллионными активами через подставных тайцев. Изъято 4,1 млн бат наличными, начато расследование бухгалтерских фирм, причастных к схемам. Только на Пхукете обнаружены фиктивные предприятия с оборотом более 1 млрд бат.

Заместитель пресс-секретаря правительства Сасикан Ваттаначан заявила, что с сентября 2024 года возбуждено 820 дел, а ущерб оценивается в 12,5 млрд бат. Многие схемы связаны с отмыванием денег. Власти анализируют акционерные структуры, проверяют платежи и выявляют фиктивных владельцев – таксистов или домработниц, числящихся главными акционерами.

Следователи проводят выездные проверки, чтобы убедиться, что тайские акционеры действительно управляют бизнесом. В Чиангмае выявлены схемы продажи элитной недвижимости через номинальных владельцев, что вызвало дополнительные проверки.

Нарушителям грозят серьезные санкции: до трех лет тюрьмы, штраф до 1 млн бат и ежедневные штрафы по 50 000 бат за продолжающиеся нарушения. В случаях, связанных с отмыванием денег, возможна конфискация активов и более длительное заключение. Компании, признанные фиктивными, ликвидируют, что грозит иностранным инвесторам полной потерей бизнеса.

Репрессии затронули не только фиктивные компании. Власти зафиксировали более 200 000 счетов-мулов, использовавшихся для незаконных операций. Центр по борьбе с онлайн-преступностью (AOC) расследует деятельность 1 159 компаний, подозреваемых в ведении незаконных финансовых схем.

Операция уже привела к крупным задержаниям. В провинции Чаченгсао конфисковано 1 500 раев земли (около 593 акров), нелегально приобретенной китайскими инвесторами через подставные компании. В Сураттхани арестованы шесть человек, а в Накхонситхаммарате пресечена крупная схема по нелегальному производству электронных сигарет.

Следствие касается не только китайских инвесторов. В Пхукете расследуют пять дел, связанных с гражданами России, Ирана, Австралии и других стран. Семь иностранцев арестованы за работу без разрешений, что свидетельствует о расширении контроля.

Применение жестких мер продолжается, и власти дают понять, что незаконные схемы больше не останутся безнаказанными. Иностранным инвесторам советуют строго соблюдать законы, консультироваться с юристами и избегать схем, которые могут привести к серьезным последствиям.