В Таиланде ввели требование об обязательном личном присутствии при регистрации бизнеса
Таиланд ужесточил правила регистрации бизнеса, обязывая всех заявителей присутствовать на процедуре регистрации для подтверждения личности. С 1 января 2025 года для регистрации компании потребуется личное присутствие в регистрационном офисе. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег.
Власти противодействуют так называемым «корпоративным счетам мулов», когда фиктивные компании открывают банковские счета для проведения незаконных финансовых операций. Многие из таких предприятий регистрируются по поддельным адресам, что затрудняет установление реальных владельцев. Департамент развития бизнеса (DBD) сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы усилить контроль и закрыть лазейки, которыми пользуются мошенники.
Согласно новым требованиям, все заявители, как подающие документы лично, так и регистрирующие бизнес онлайн, будут проверяться по списку наблюдения с высоким уровнем риска, который ведет Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). Если заявитель или связанное с ним лицо числится в списке HR-03, он обязан явиться в регистрационный офис с действительным удостоверением личности, например, паспортом или ID-карточкой. В противном случае регистрация будет отклонена.
Также вводятся более строгие требования к проверке адреса. При регистрации компании необходимо предоставить договор аренды или письменное согласие владельца недвижимости. Это правило появилось после случаев, когда мошенники регистрировали фиктивные фирмы по чужим адресам, оставляя арендодателей неосознанно связанными с незаконными операциями.
В дополнение к этому разрабатывается система онлайн-проверки, которая позволит владельцам недвижимости убедиться, что их адреса не используются для регистрации компаний без их согласия. Если обнаружится несанкционированная регистрация, можно будет подать жалобу в DBD или региональные торговые управления для расследования. Компании, работающие из незарегистрированных мест, столкнутся с юридическими последствиями.
Сотрудники Центрального бюро расследований проходят специальную подготовку для выявления подозрительных бизнес-структур и ускорения принудительных мер. Незаконная регистрация компании может повлечь за собой штраф до 20 000 бат, а также уголовное наказание, включая до шести месяцев тюремного заключения.
