Таиланд ужесточает правила для криптобизнеса и цифровых компаний
Таиланд усиливает контроль за цифровыми сервисами и криптовалютным бизнесом. Новые правила направлены на борьбу с онлайн-мошенничеством и усиливают надзор за иностранными компаниями, работающими с тайскими пользователями или ориентированными на рынок страны.
В начале апреля Кабинет министров утвердил два срочных указа, которые вступают в силу сразу после публикации в Королевской газете – предположительно до праздника Сонгкран, который проходит с 11 по 15 апреля. Такие быстрые сроки связаны с тем, насколько остро правительство воспринимает рост киберпреступности и необходимость быстрее навести порядок в сфере цифровых активов, особенно в сегменте P2P-сервисов.
Первый указ расширяет определение деятельности в сфере цифровых активов – теперь туда официально включены электронные кошельки. Это означает, что больше цифровых финансовых сервисов подпадут под контроль Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC). Власти получат возможность отслеживать движение средств, выявлять незаконные транзакции и блокировать подозрительные операции. Кроме того, SEC теперь сможет требовать немедленного уведомления о любых признаках мошенничества и приостанавливать деятельность нарушителей.
Второй указ касается иностранных компаний. Теперь, если вы предлагаете услуги тайским пользователям – принимаете оплату в батах, используете тайский язык на сайте или в приложении – вы обязаны пройти регистрацию в Таиланде, даже если не имеете физического офиса в стране. Это важное изменение, нацеленное на борьбу с нелицензированными платформами и цифровыми мошенниками, действующими из-за границы.
За нарушение предусмотрены серьёзные санкции. Иностранным компаниям, работающим без разрешения, может грозить до трёх лет тюрьмы, штраф до 300 000 батов или и то и другое. Это уже вызвало обеспокоенность среди крупных международных криптобирж, которые рассматривают возможность ограничить доступ для пользователей из Таиланда, чтобы избежать правовых последствий.
Хотя новые правила усложняют жизнь для иностранных предпринимателей, они являются частью общей стратегии Таиланда по созданию более прозрачной и безопасной цифровой среды. Министерство цифровой экономики и общества, при поддержке SEC и других ведомств, усиливает меры против отмывания денег и кибермошенничества. По словам министра Прасерта Джантараруангтонга, компании, работающие на тайском рынке, должны будут продемонстрировать высокий уровень прозрачности и соблюдения закона.
Новая система затрагивает не только криптобиржи и кошельки. Банки, телекоммуникационные компании и даже социальные сети теперь обязаны сотрудничать с государством в борьбе с финансовыми преступлениями. Это может означать ужесточение процедур верификации (KYC), активный мониторинг операций и регулярный обмен информацией между секторами.
Иностранным компаниям, планирующим выйти на рынок Таиланда, стоит внимательно изучить новые правила и заранее проконсультироваться с местными юристами. Независимо от того, предлагаете ли вы криптосервис, платёжное решение или приложение, теперь важно либо соблюдать местное законодательство, либо быть готовым к рискам – от штрафов и блокировок до полного ухода с рынка.
