DBD ввел новые правила для регистрации бизнеса в Таиланде

Таиланд ужесточает контроль за регистрацией компаний, чтобы бороться с корпоративным мошенничеством. С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила проверки, направленные на исключение из системы лиц с высоким уровнем риска. Департамент развития бизнеса (DBD) внедряет более строгий процесс проверки в ответ на рост финансовых преступлений.

Ранее мошенники использовали простые процедуры регистрации для создания фиктивных компаний, которые открывали банковские счета, отмывали деньги и обманывали клиентов. Некоторые из них даже участвовали в крупных схемах мошенничества, таких как аферы колл-центров, причиняя значительный финансовый ущерб.

Теперь при регистрации компании все заявители, включая директоров и менеджеров, будут проверяться по списку HR-03. Этот реестр ведет Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и содержит данные о лицах, связанных с финансовыми преступлениями. Если кандидат числится в списке, регистрация приостанавливается, и ему необходимо подтвердить свою личность в официальном офисе. При игнорировании этого требования заявка автоматически отклоняется.

DBD активно сотрудничает с Центральным бюро расследований и другими правоохранительными органами, чтобы улучшить обмен данными и проводить углубленные проверки подозрительных компаний. Власти уверены, что объединение баз данных поможет предотвратить регистрацию бизнеса на преступников.

Глава DBD Аурамон Суптавитум заявила, что цель новых мер – восстановить доверие к деловой среде Таиланда. «Мы даем четкий сигнал: мошеннические компании здесь не пройдут. Защищая систему от финансовых преступников на этапе регистрации, мы укрепляем безопасность бизнеса и экономики», – подчеркнула она.

Еще одна проблема, с которой борется правительство – это фиктивные адреса компаний. Некоторые фирмы регистрируются по несуществующим или чужим адресам, вводя в заблуждение регуляторов и банки. В ответ DBD запускает онлайн-систему проверки, которая позволит владельцам недвижимости узнать, использовался ли их адрес для регистрации бизнеса без их ведома.

Кроме того, DBD сотрудничает с Thailand Post для сверки юридических адресов с данными Google Maps. Если адрес окажется поддельным, компания попадет под расследование.

Теперь при регистрации компании потребуется документальное подтверждение адреса, например, договор с владельцем недвижимости, удостоверяющий согласие на использование помещения в коммерческих целях. Это поможет предотвратить случаи использования поддельных данных.

Власти также усиливают наказания за подачу ложной информации при регистрации бизнеса. За нарушения грозят крупные штрафы и тюремные сроки. Ожидается, что эти меры позволят снизить число мошеннических заявок и укрепить доверие к корпоративному сектору.